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標題: 匯豐洗錢罰金19億美元脫手中國平安股份 [打印本頁]

作者: 65412543 時間: 2012-12-13 08:23:13 標題: 匯豐洗錢罰金19億美元脫手中國平安股份

Tweet 【大紀元2012年12月13日訊】（大紀元記者倪明綜合報導）週二（12月11日）總部設在倫敦的匯豐控股（HSBC Holdings Plc，簡稱匯豐銀行）因涉洗錢被美國監管機構罰款19億美元，並暫緩起訴。與此同時，匯豐將以727億港元（合約94億美元）的價格出售中國平安保險(集團)股份有限公司所有股份。

據悉，這筆19億美元款項包括了一筆將近13億美元的罰金，是緩起訴協議中的一部份；另外，匯豐銀行還將支付一筆超過6億5,000萬美元的民事罰款。

美國檢方週二說，調查顯示匯豐銀行管制寬鬆，已成為毒販和洗錢者「首選」的金融機構。檢察官說，2008年初，墨西哥大毒梟華就把匯豐稱為「洗錢」銀行。

匯豐銀行是歐洲最大的銀行，遍佈84個國家，擁有超過60萬客戶。

銀行承認，多年來，該銀行高管無視警告，墨西哥販毒集團利用其分支機構在美國洗錢。銀行也承認，其國際工作人員提供與美國金融體系接觸的管道，幫助伊朗和蘇丹等國家逃避國際制裁。

美國參議院的報告說，十多年來，匯豐銀行以所謂的「無記名股份公司」的名義為客戶開設賬戶，從而可以為獲得所有權的股份持有人保密。賬戶的實際所有者通常是未知的。

事實上，匯豐控股多年來已收到多次警告。2003年，美國監管機構曾下令該銀行加強其打擊清洗黑錢的控制，並在2010年再次提出警告。但後來發現，匯豐控股繼續忽視那些可疑的交易。

作為推遲被起訴的協議的一部份，如果匯豐違反了其與美國政府的協議條款，匯豐仍然可能被起訴，並且暫緩起訴也不排除對個人進行起訴。

上週三，匯豐宣佈將以727億港元（合約94億美元）的價格把其所持中國平安保險(集團)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 簡稱﹕中國平安保險)的全部股權出售給泰國卜蜂集團(Charoen Pokphand Group)。

汇豐称此次出售是执行公司的发展战略。「通過這項交易可以看出匯豐控股的戰略動向，」匯豐首席執行官歐智華（Stuart T. Gulliver ）在一份聲明中說。

大陸網友說，「中国平安一再滥用股市不公平的规则融资，配股，增发，大量洗钱，已经淪为七大垃圾股之一，你还敢买吗？」
　

　

作者: svcscgba 時間: 2012-12-13 12:10:33

有人看過這帖嗎

作者: 太陽穴 時間: 2012-12-13 12:15:25

頂你一下.

作者: 世界沒日 時間: 2012-12-13 12:44:24

哈哈瞧你說的~~~

作者: michael.huang 時間: 2012-12-13 12:45:37

你加油吧

作者: k2a3i4 時間: 2012-12-13 12:46:23

拿分走人呵呵，樓下繼續！

作者: jackjack99 時間: 2012-12-13 12:49:59

長時間沒來看了～～

作者: [email protected] 時間: 2012-12-13 13:23:37

既然來了，就留個腳印

作者: 花家姐 時間: 2012-12-13 13:27:29

天天到尼伊達報到，看帖篇篇回

作者: 鬼谷先生 時間: 2012-12-13 14:37:36

我想要`~

作者: Some1 時間: 2012-12-16 03:43:10

頂你一下，好帖要頂！

作者: 切雞飯 時間: 2012-12-18 08:00:20

又看了一次

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