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標題: 違法轉帳千億元美重罰日銀行 [打印本頁]

作者: xdxd125 時間: 2013-6-21 14:23:15 標題: 違法轉帳千億元美重罰日銀行

美國紐約州今天重罰日本三菱東京日聯銀行，金額高達2億5000萬美元，原因是這家日本最大銀行處理匯款業務時，違反了美國對伊朗、蘇丹和緬甸等國的制裁措施。

紐約州金融廳表示，三菱東京日聯銀行（Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ）的紐約分行於2002至2007年間，為伊朗、蘇丹和緬甸的國家和民間機構匯款千億美元，其中包括遭美國財政部列入黑名單的實體。

根據金融廳統計，這家銀行共處理了近2萬8000筆非法交易，總金額達1000億美元。

金融廳說，這家銀行的員工為掩蓋這些交易，「有計畫地」移除可能顯示匯款者身分的轉帳訊息資料。

作者: katchan0481 時間: 2013-6-21 15:04:27

分享我的感謝，謝謝樓主

作者: [email protected] 時間: 2013-6-21 15:06:06

真的有麼

作者: 砵仔糕 時間: 2013-6-21 15:10:41

不看白不看，看也不白看

作者: appson 時間: 2013-6-21 15:12:50

一樓的位置好啊..

作者: 24gold24 時間: 2013-6-21 15:17:22

給你打氣加油，謝謝分享

作者: fifidodo3 時間: 2013-6-21 15:17:56

我好想升級

作者: mydear888 時間: 2013-6-21 15:33:57

加油啊！！！！頂哦!!!!!支持樓主，支持你~

作者: svcscgba 時間: 2013-6-21 15:47:49

像蝴蝶一樣漂亮的帖子

作者: gaiful 時間: 2013-6-21 15:50:29

猛力的回覆，潛水值上上上

作者: ccseeker2012 時間: 2013-6-21 15:55:40

人氣還要再提高

作者: lreneMOON 時間: 2013-6-21 16:00:20

呵呵高高實在是高~~~~

作者: Some1 時間: 2013-6-22 03:34:11

希望可以用些時間了~`

作者: coffyma 時間: 2013-6-22 04:35:21

暈不信啊

作者: 弒殺滅神 時間: 2013-6-22 05:33:34

我又回復了

作者: gaiful 時間: 2013-6-22 07:39:04

有才的不在少數啊

作者: 盲搶鹽 時間: 2013-6-24 06:18:20

加油啊！偶一定會追隨你左右，偶堅定此貼必然會起到抛磚引玉的作用~

作者: stk190 時間: 2013-6-27 10:26:40

真是天底下好事多多

作者: 世界沒日 時間: 2013-6-30 04:20:29

謝謝分享好帖子，幫你回覆一下

作者: mic167 時間: 2013-6-30 04:22:59

看帖累了，回覆一下吧！

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