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標題: 摩根大通或就馬多夫詐騙案付$10億和解金 [打印本頁]

作者: br4br4 時間: 2013-12-13 02:09:31 標題: 摩根大通或就馬多夫詐騙案付$10億和解金

【大紀元2013年12月13日訊】(大紀元記者楊采華綜合報導)摩根大通或將支付10億美元罰金就馬多夫 (Bernard L. Madoff)案與美國監管機構和解，以終止刑事調查。摩根大通之前被指控未能及時上報監管部門有關馬多夫龐氏騙局(ponzi scheme)的警告。

馬多夫於2008年12月被捕前，與摩根大通有長達20年的合作關係。據知情人士稱，關於麥道夫欺詐投資者200億美元一案已經持續了5年，目前摩根大通正在與美國司法部進行和解談判。

根據一個獨立的法律起訴，摩根大通早在1997年就察覺了馬多夫的騙局，當時就有人指出，麥道夫在摩根大通的的帳戶上存在「雙向交易」。

據這份起訴書稱，馬多夫一名僱員會在每個工作日結束時從另一家金融機構的帳戶提取一筆資金，然後向摩根大通（當時該行還是大通曼哈頓銀行）存入一張同樣數額的支票，面額100萬到1000萬美元不等。這給人以馬多夫在此期間有兩倍資金的假象。

首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)表示，雖然摩根大通五年來一直堅持認為指控「沒有法律依據」，但還是願意付款和解。他稱：「我們有更多的事情要做。……我們的工作是為全球的客戶服務，那才是我們的工作。所以我希望能做一個了結。」

2008年摩根大通確實向英國當局提交過一份「可疑行為」報告，然而該行並未在美國採取類似步驟。

11月份，摩根大通與美國政府達成130億美元創記錄罰金，以和解不當銷售按揭抵押債券(MBS)的指控。

(責任編輯：王樺)

作者: {誼} 時間: 2013-12-13 06:09:27

我打不開，請問有設定許可權嗎

作者: 底褲超人 時間: 2013-12-13 06:15:16

誰能送我幾分啊

作者: HO0907 時間: 2013-12-13 06:16:48

我幫你喝喝

作者: kensiu123 時間: 2013-12-13 06:18:43

希望我回覆這一帖，能在前幾名

作者: skykingdom 時間: 2013-12-13 06:20:33

我該不會是最後一個頂的吧

作者: 底褲超人 時間: 2013-12-13 06:22:52

不錯的東西持續關注

作者: 切雞飯 時間: 2013-12-13 06:32:26

有空一起交流一下

作者: svcscgba 時間: 2013-12-13 08:54:13

賺點分不容易啊

作者: 切雞飯 時間: 2013-12-13 11:37:31

我想要`~

作者: coffyma 時間: 2013-12-13 13:50:56

沒看過這麼好的帖子！

作者: frankyhui 時間: 2013-12-14 05:50:51

你你你你呵呵~~~~別這樣哦...

作者: hkgordan 時間: 2013-12-14 11:34:24

不錯啊，沒看過這麼好看的

作者: 十兵衛 時間: 2013-12-14 18:37:53

太棒了！

作者: 津村浩介 時間: 2013-12-15 04:24:34

初來乍到，請多多關照。

作者: Derek_Me 時間: 2013-12-15 09:38:16

自己知道了

作者: Derek_Me 時間: 2013-12-15 19:37:55

辛苦的上班，快樂的回帖

作者: xdxd125 時間: 2013-12-16 05:21:03

昨晚多幾分鐘的準備，今天少幾小時的麻煩。

作者: tomato_alex 時間: 2013-12-16 10:51:58

嚴重支持！

作者: Essi 時間: 2013-12-18 14:05:21

不是吧

作者: tomato_alex 時間: 2013-12-22 07:31:40

今天沒事來逛逛，看了一下，感覺相當的不錯。

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