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標題: 美比特幣交易公司CEO被控洗錢遭逮捕 [打印本頁]

作者: madbull_zxr750 時間: 2014-1-28 11:00:00 標題: 美比特幣交易公司CEO被控洗錢遭逮捕

【大紀元2014年01月28日訊】(大紀元記者王曉英編譯報導)美國比特幣交易公司BitInstant首席執行官璿瑞姆(Charlie Shrem)週日(26日)在紐約甘迺迪機場被美國警方逮捕，指控罪名是幫助黑市購物網站「絲路」(Silk Road)的客戶洗錢，另一同夥人費亞拉(Robert Faiella)週一在弗羅里達家中被逮捕。

紐約南區檢察官表示，璿瑞姆幫助費亞拉提供管道將價值100萬美元的比特幣給「絲路」的客戶。他們倆人從未謀面。52歲的費亞拉住弗羅里達，經營一家外號叫BTCKing的地下比特幣交易錢莊。

兩人都被指控串謀洗錢和無牌經營匯款業務。此外，璿瑞姆還面臨不向聯邦調查局舉報非法行為的指控。

據CNNMoney報導，24歲的璿瑞姆是比特幣市場主要運營者，其BitInstant總部位於紐約，能讓人們在美國、巴西和俄羅斯等地70萬個交易點可購買比特幣。去年該公司自投資公司Winklevoss得到150萬美元投資金額。璿瑞姆也是Bitcoin基金會的副主席。

Winklevoss在一份電子郵件聲明中對璿瑞姆被捕事件表示「深切關注」。該郵件稱，2012年秋季投資BitInstant時，其管理層作出了承諾－－他們會遵守所有適用的法律，包括洗錢法律。

據向聯邦法院提起的刑事起訴書稱，費亞拉第一次以BTCKing的名義出現在「絲路」是在2011年年底。這個黑市網站只能讓人用比特幣購買和銷售商品，費亞拉即從事交換現金比特幣的業務。於是璿瑞姆的比特幣兌換派上了用場。

根據國稅局一項調查報告，璿瑞姆把比特幣賣給費亞拉，其再賣給藥品買賣雙方。雖然璿瑞姆知道這些錢最終流向何處，但他從來沒有向財政部報告。

政府文件顯示，在兩者的電子郵件中，璿瑞姆還幫助費亞拉如何避免麻煩。特別是當一家現金處理公司對費亞拉的大筆現金存款有疑問時，璿瑞姆幫他解決了麻煩。

美國國稅局聲稱，這對夥伴到2012年10月為止的10個月期間交換了價值105萬美元的比特幣。

費亞拉最終結束了與璿瑞姆的合作夥伴關係。到2013年，他每星期交換超過20000美元給「絲路」的客戶。

根據法庭檔案，聯邦調查員假扮「絲路」的顧客向費亞拉購買比特幣，然後追蹤錢的流向，最後找到璿瑞姆。

BitInstant網站週一被聯邦執法機構關閉，「絲路」網站去年10月被關閉。

美國數位國會議員呼籲加強對比特幣的管理。因為它隱密性度太高，可以不使用姓名進行交易，因此難以追查到個人犯罪紀錄。

去年在俄羅斯媒體RT一次採訪中，璿瑞姆稱目前金融監管條例是「瘋狂」的。

如果罪名成立，璿瑞姆面臨高達30年監禁，而費亞拉面臨25年監禁。

(責任編輯：王樺)

作者: bobodragon2001 時間: 2014-1-28 12:56:52

不錯啊! 一個字牛啊!

作者: Disy 時間: 2014-1-28 12:57:38

終於看完了~~~

作者: gaiful 時間: 2014-1-28 13:02:03

支持你一下下。。

作者: Tung8887 時間: 2014-1-28 13:04:34

頂你一下，好帖要頂！

作者: 切雞飯 時間: 2014-1-28 13:08:33

今天無聊來逛逛

作者: 牙`蔚 時間: 2014-1-28 13:15:01

認真回覆，賺取潛水值

作者: ng015856 時間: 2014-1-28 13:21:48

這一篇看起來不錯，可以頂

作者: 切雞飯 時間: 2014-1-28 13:23:22

有人看過這帖嗎

作者: 切雞飯 時間: 2014-1-28 13:32:41

挺好啊

作者: cb_reptile 時間: 2014-1-28 13:40:15

天啊，這帖子不錯，竟然沒有人回

作者: 砵仔糕 時間: 2014-1-28 13:52:52

謝謝樓主啊！

作者: maverickhon 時間: 2014-1-28 14:04:32

強的很，竟然有這樣的文章

作者: 一心 時間: 2014-1-28 14:50:00

呵呵那就好好玩吧~~~~

作者: ng015856 時間: 2014-1-28 15:14:43

好看的程度，心照不宣

作者: runrunscooter 時間: 2014-1-28 15:41:38

人生路長，回覆常常

作者: cb_reptile 時間: 2014-1-28 16:16:57

拿分走人呵呵，樓下繼續！

作者: chrity__summer 時間: 2014-1-28 17:10:55

回覆，是讓樓主更有心去發帖

作者: freegold 時間: 2014-1-28 17:46:46

哪時候積分才會高啊

作者: alvinsiusiu 時間: 2014-1-28 23:16:55

最有人氣的帖子

作者: 鳥不起點算 時間: 2014-1-29 05:57:27

天天尼伊達，快樂似神仙

作者: 津村浩介 時間: 2014-1-29 07:29:00

貌似看過了

作者: 底褲超人 時間: 2014-1-29 08:01:17

努力,努力,再努力!!!!!!

作者: LMFAO 時間: 2014-1-29 10:14:44

真是佩服得六體投地啊

作者: fifidodo3 時間: 2014-1-30 08:46:31

初來乍到，請多多關照。。。嘿嘿，回個帖表明我來過。

作者: hillmen 時間: 2014-1-30 20:16:51

鑒定完畢.!

作者: k2a3i4 時間: 2014-1-31 04:50:27

我是來收集資料滴...

作者: 北極蝦 時間: 2014-1-31 11:22:44

感謝樓主

作者: maverickhon 時間: 2014-1-31 18:52:25

先頂後看

作者: vol1210 時間: 2014-2-1 00:37:25

搶座位來了

作者: juny0385 時間: 2014-2-1 05:16:16

我是來收集資料滴...

作者: naturebeehk 時間: 2014-2-1 11:05:38

樓上的稍等啦

作者: 尊貴的基佬 時間: 2014-2-1 19:49:29

看或者不看，貼子就在這裡，不急不忙

作者: 底褲超人 時間: 2014-2-2 03:54:03

熱情分享好文章，看了都要來回覆

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