花旗銀行於週一在一份監管文件表示，因銀行保密法（Bank Secrecy Act）及反洗錢問題，該行與旗下墨西哥國家銀行（Banco Nacional de Mexico，又稱Banamex）已收到麻州聯邦檢察官傳票。而此墨西哥國家銀行的美國子公司則收到FDIC的傳票，但未透露這些傳票是否與墨西哥欺詐計帳調查有關。
屬美國第三大資產銀行的花旗集團上週五（2月28日）透露，會將其2013年第四季度及全年業績在稅後削減約2.35億美元。在此之前，該銀行曾調查其與墨西哥石油服務公司Oceanografia SA de CV進行的交易，發現在拖欠花旗墨西哥分支款項的帳戶中有高達4億美元差距的明顯漏洞。