SAY討論區

標題: 協助逃稅瑞信向美承認有罪認罰$26億 [打印本頁]

作者: sonicking 時間: 2014-5-20 23:57:34 標題: 協助逃稅瑞信向美承認有罪認罰$26億

【大紀元2014年05月20日訊】(大紀元記者程木蘭綜合報導)瑞士信貸(Credit Suisse, 簡稱瑞信)5月19日向美國聯邦認罪非法協助一些美國客戶逃漏稅，使美國司法部長期以來的調查工作有了初步結果，也是數十年來首起大銀行因不當業務而向美國法院承認有罪的案例。

長期起來，美國監管機構對金融銀行業的不當營業行為多以罰款和解結案，但業者從不承認有罪。官員們稱，瑞信這一認罪是重要的里程碑。美國司法部一直被批評無法刑事起訴那些行徑偽劣的大銀行。

美國司法部指控，瑞士信貸近數十年來直到2009年持續經營非法跨境銀行業務，以協助數以千計銀行客戶對美國國稅局(IRS)隱瞞收入。

據CNNMoney報導，瑞士信貸採用翻新的手法幫助客戶隱藏離岸帳戶內的錢。該銀行涉嫌在蘇黎世(Zurich)機場內開設分支，配置了專門電梯載送客戶到私人銀行套間。這項安排使客戶在抵達Alpine高山度假滑雪之前，能夠快速地完成存取的銀行作業。

作為和解協議的一部分，瑞信銀行將支付總計26億美元給聯邦政府和紐約金融監管機構。美國司法部長霍爾德(Eric Holder)表示，瑞士信貸從根本上改變了商業行為。

不過，瑞信還沒向美國提供涉嫌利用該行對美國稅局(IRS)逃漏稅的客戶名單，美國政府還將繼續追查。

2009年，瑞士銀行（UBS）經歷過類似案例，結果支付7.8億美元罰款，並同意提供數千個逃漏稅的客戶名單。

多年來，美國檢察官避免起訴銀行刑事犯罪，擔心他們因此會失去營業牌照，並被迫結束營業。

然而作為瑞士信貸認罪協議的一部分，美國銀行監管機構已同意不會撤銷其牌照，使其得以在美國繼續營運。

瑞士信貸首席執行官杜德恒(Brady Dougan)在一份聲明中表示，該行對過去的不當行為深感遺憾。

瑞士國內一些人士主張，瑞信的首席執行官和董事長應該下台，但《華爾街日報》預計他們不會因此辭職。

由於沒能起訴那些引發全球金融危機、卻「太大而不能倒」或「太大而不能入罪」的大銀行，美國司法部長期以來一直遭到批評。這起瑞信案件可能還無法平息這些批評，因為涉及的犯罪行為無關乎金融危機。

（責任編輯：李緣）

作者: 小妖怪 時間: 2014-5-21 00:50:37

圍觀來了哦

作者: 鬼谷先生 時間: 2014-5-21 01:19:01

不錯不錯比我強多了

作者: svcscgba 時間: 2014-5-21 01:20:17

經過你的指點我還是沒找到在哪 ~~~

作者: jerrygarry 時間: 2014-5-21 01:20:34

沒看過這麼好的帖子！

作者: appson 時間: 2014-5-21 01:46:53

呵呵,支持一下哈

作者: 鳥不起點算 時間: 2014-5-21 02:06:12

不管你信不信，反正我信

作者: jennyjellyfish 時間: 2014-5-21 02:10:16

哈哈,這麼多的人都回了,我敢不回嗎?趕快回一個,很好的,我喜歡

作者: tamyc002 時間: 2014-5-21 04:06:51

加油啊！！！！頂哦!!!!!

作者: a_c_e06 時間: 2014-5-24 05:16:46

慢慢來，呵呵

作者: ccseeker2012 時間: 2014-5-25 06:53:18

好文大家看，看完要回覆

歡迎光臨 SAY討論區 (http://forum.go2tutor.com/)