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【大紀元2014年05月20日訊】(大紀元記者程木蘭綜合報導)瑞士信貸(Credit Suisse, 簡稱瑞信)5月19日向美國聯邦認罪非法協助一些美國客戶逃漏稅，使美國司法部長期以來的調查工作有了初步結果，也是數十年來首起大銀行因不當業務而向美國法院承認有罪的案例。
長期起來，美國監管機構對金融銀行業的不當營業行為多以罰款和解結案，但業者從不承認有罪。官員們稱，瑞信這一認罪是重要的里程碑。美國司法部一直被批評無法刑事起訴那些行徑偽劣的大銀行。
美國司法部指控，瑞士信貸近數十年來直到2009年持續經營非法跨境銀行業務，以協助數以千計銀行客戶對美國國稅局(IRS)隱瞞收入。
據CNNMoney報導，瑞士信貸採用翻新的手法幫助客戶隱藏離岸帳戶內的錢。該銀行涉嫌在蘇黎世(Zurich)機場內開設分支，配置了專門電梯載送客戶到私人銀行套間。這項安排使客戶在抵達Alpine高山度假滑雪之前，能夠快速地完成存取的銀行作業。
作為和解協議的一部分，瑞信銀行將支付總計26億美元給聯邦政府和紐約金融監管機構。美國司法部長霍爾德(Eric Holder)表示，瑞士信貸從根本上改變了商業行為。
不過，瑞信還沒向美國提供涉嫌利用該行對美國稅局(IRS)逃漏稅的客戶名單，美國政府還將繼續追查。
2009年，瑞士銀行（UBS）經歷過類似案例，結果支付7.8億美元罰款，並同意提供數千個逃漏稅的客戶名單。
多年來，美國檢察官避免起訴銀行刑事犯罪，擔心他們因此會失去營業牌照，並被迫結束營業。
然而作為瑞士信貸認罪協議的一部分，美國銀行監管機構已同意不會撤銷其牌照，使其得以在美國繼續營運。
瑞士信貸首席執行官杜德恒(Brady Dougan)在一份聲明中表示，該行對過去的不當行為深感遺憾。
瑞士國內一些人士主張，瑞信的首席執行官和董事長應該下台，但《華爾街日報》預計他們不會因此辭職。
由於沒能起訴那些引發全球金融危機、卻「太大而不能倒」或「太大而不能入罪」的大銀行，美國司法部長期以來一直遭到批評。這起瑞信案件可能還無法平息這些批評，因為涉及的犯罪行為無關乎金融危機。
（責任編輯：李緣） |
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發表於 2014-5-20 23:57:34
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