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美國擬刑事起訴瑞士信貸和法國巴黎銀行 [複製鏈接]

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電梯直達

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發表於 2014-5-1 04:13:28 |只看該作者 |倒序瀏覽

【大紀元2014年05月01日訊】（大紀元記者林南編譯報導）美國聯邦檢察官正在準備刑事起訴一些世界上最大的銀行，因此可能出現二十多年來大銀行的首個認罪案例。

《紐約時報》報導，一項調查是針對瑞士信貸（Credit Suisse）集團，該銀行涉嫌向美國人提供避稅服務。另一項是針對法國巴黎銀行（BNP Paribas），該銀行涉嫌跟被美國列入黑名單的國家如蘇丹大做生意。美國的幾家銀行也遭到類似的調查，但那些調查仍處於早期階段。

熟悉此案的律師說，針對在紐約擁有巨大投資的法國巴黎銀行，曼哈頓和華盛頓檢察官所概述的計劃會引出針對銀行母公司的刑事罪控。該銀行已經謀取了法國政府高層官員的支持，可能會給檢察官施壓，爭取減輕處罰。兩年前英國匯豐銀行曾逃過了類似的指控。匯豐銀行曾涉嫌在防止洗錢方面有著「驚人的失敗」。

這類刑事案能否進行下去，取決於司法部與金融監管機構的合作。一些人警告說，控告匯豐銀行可能促使該銀行契約的撤銷，相當於給企業判死刑。聯邦準則要求檢察官們權衡針對這些公司的控告可能會帶來的更廣泛的經濟後果。

律師透露，在調查法國巴黎銀行的同時，檢察官們4月會見了銀行的美國監管機構：紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）和紐約金融監管機構的最高官員Benjamin M. Lawsky 。

律師表示，會議期間，Lawsky先生說，他計劃，加重對法國及其僱員嚴厲的懲罰，但不會撤銷該銀行的牌照。檢察官們也獲得了來自紐約聯邦儲備銀行的類似保證，該律師表示，位於華盛頓的美聯儲董事會仍然必須批准是否將針對法國巴黎銀行進行刑事提控。

美國司法部長霍爾德（Eric H. Holder Jr. ）去年在國會聽證會上曾提出他的憂慮，當時他說，「我擔心其中一些機構的規模變得如此之大，它確實使我們很難起訴他們，」即一旦被起訴，就可能危及經濟。

這番話激起了司法部官員與國會議員之間的辯論。霍爾德的擔憂也強化了一些流行的觀點，即華爾街公司一度被認為太大而不能倒閉，現在是太大了而不能被起訴。

這個想法源於安然會計事務所的痛苦經歷。2002年安然公司被刑事定罪後，該公司潰散破產。之後，檢察機關採取了更為謹慎的態度懲治大公司，採用「延期起訴協議」暫停起訴公司，來換取一定的讓步。

針對美國聯邦政府擬刑事起訴法國巴黎銀行和瑞士信貸集團，兩家銀行的代表均拒絕發表評論。

（責任編輯：高靜）