馬多夫詐騙案 摩根大通賠款26億美元

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【大紀元2014年01月08日訊】(大紀元記者張凡綜合報導)20多年來，馬多夫(Bernard Madoff)的對沖基金曾經使用摩根大通作為其主要銀行。在馬多夫的龐氏詐騙案暴露之後，聯邦調查人員懷疑摩根大通的僱員曾經有意忽視馬多夫從事詐騙的跡象。星期一《華爾街日報》和《紐約時報》報導，為了避免法庭訴訟，摩根大通同意向美國政府以及馬多夫詐騙案的受害人支付26億美元。                               

作為和解的一部分，美國司法部和摩根大通達成了為期兩年的推遲起訴協議。根據這一協議，如果摩根大通更夠使美國政府滿意，公訴人在兩年後會免除對其起訴。不過，聲明中沒有公佈摩根大通需要做出哪些改進以滿足美國政府。

據摩根大通公佈的材料，馬多夫對沖基金在摩根大通的賬戶接受了1500萬美元投資人資金，但卻很少購買證券。在1990年代，馬多夫經常在兩個帳戶間轉賬。

摩根大通銀行內部有人懷疑馬多夫對沖基金的高回報率，在馬多夫詐騙案曝光前撤出了2億美元的資金，但卻沒有向政府或者銀行其他部門報告。

在2008年10月份，摩根大通特種股票衍生證券部門的一名分析師撰寫了一長篇電子郵件，列舉了馬多夫基金的疑點，包括缺乏透明度、使用不知名的小審計公司、並拒絕為高回報率提供有意義的解釋。

摩根大通的英國管理人員審閱了這封電子郵件之後，向英國政府提出了可疑報告，但摩根大通銀行從未向美國政府報告這些疑點。

去年11月，由於住房抵押貸款方面的訴訟，摩根大通遭到130億美元的罰款。最近，摩根大通還因為僱傭中國官二代而涉嫌觸犯美國海外反腐敗法，並因此遭到美國政府的調查。

2008年，在馬多夫的龐氏騙局暴露之前，他聲稱管理了650億美元資產，而實際上基金內只有3億美元。多年來，馬多夫使用後來者的資金支付早期投資人的回報，直到金融危機期間投資人大舉提款，才使這一騙局暴露。馬多夫在2009年遭判處150年監禁。

在過去12個月間，華爾街銀行圍繞馬多夫詐騙案的賠款已經超過200億美元。

(責任編輯：王樺)

Some1

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