摩根大通或就馬多夫詐騙案付$10億和解金 [複製鏈接]

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發表於 2013-12-13 02:09:31 |只看該作者 |倒序瀏覽

【大紀元2013年12月13日訊】(大紀元記者楊采華綜合報導)摩根大通或將支付10億美元罰金就馬多夫 (Bernard L. Madoff)案與美國監管機構和解，以終止刑事調查。摩根大通之前被指控未能及時上報監管部門有關馬多夫龐氏騙局(ponzi scheme)的警告。

馬多夫於2008年12月被捕前，與摩根大通有長達20年的合作關係。據知情人士稱，關於麥道夫欺詐投資者200億美元一案已經持續了5年，目前摩根大通正在與美國司法部進行和解談判。

根據一個獨立的法律起訴，摩根大通早在1997年就察覺了馬多夫的騙局，當時就有人指出，麥道夫在摩根大通的的帳戶上存在「雙向交易」。

據這份起訴書稱，馬多夫一名僱員會在每個工作日結束時從另一家金融機構的帳戶提取一筆資金，然後向摩根大通（當時該行還是大通曼哈頓銀行）存入一張同樣數額的支票，面額100萬到1000萬美元不等。這給人以馬多夫在此期間有兩倍資金的假象。

首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)表示，雖然摩根大通五年來一直堅持認為指控「沒有法律依據」，但還是願意付款和解。他稱：「我們有更多的事情要做。……我們的工作是為全球的客戶服務，那才是我們的工作。所以我希望能做一個了結。」

2008年摩根大通確實向英國當局提交過一份「可疑行為」報告，然而該行並未在美國採取類似步驟。

11月份，摩根大通與美國政府達成130億美元創記錄罰金，以和解不當銷售按揭抵押債券(MBS)的指控。

(責任編輯：王樺)