SAY討論區 › 討論區 › 休閒娛樂 › 財金及樓市討論 › 意調查梵蒂岡銀行成洗錢推手

發新帖

查看: 340|回復: 22

上一主題

下一主題

意調查梵蒂岡銀行成洗錢推手 [複製鏈接]

Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7

好友: 0
帖子: 4565
積分: 9101
最後登錄: 2018-7-30
在線時間: 0 小時

電梯直達

跳轉到指定樓層

樓主

發表於 2013-7-6 18:25:46 |只看該作者 |倒序瀏覽

意大利2家媒體今天引述經過3年調查後洩漏的文件指出，調查人員表示，梵蒂岡銀行運作的方式有利洗錢。

官方名稱為宗教事務委員會（IOR）的梵蒂岡銀行並未對客戶進行足夠查核，開戶者也能代表他人大筆轉帳。

米蘭「晚郵報」（Corriere della Sera）引述檢察官在文件中的話指出：「IOR未確認是否為真正客戶的營運方式，很高的風險會被當作非法交易的掩護。」

檢察官也指正義大利銀行接受來自IOR的匯款，但卻未能釐清金錢來源，這些款項之後又被轉到其他銀行。

他們表示：「IOR可輕易成為有犯罪背景人士的洗錢管道。」

調查重點落在2010年9月從IOR轉至意大利借貸銀行Credito Artigiano的2300萬歐元（3000萬美元）款項上。

當中300萬歐元之後被轉至義大利Banca del Fucino銀行，2000萬歐元轉到摩根大通（JP Morgan）法蘭克福分行。

當時擔任IOR總經理的席普里阿尼（Paolo Cipriani）與副總經理圖里（Massimo Tulli）核簽此一轉帳案，2人上週雙雙辭職。

檢察官將對2人提出告訴。（譯者：中央社蔡佳伶）

分享0 收藏0 讚好0 Unlike!0 分享傳送邀請

好友: 0
帖子: 124061
積分: 124082
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

No.1回覆者

發表於 2013-7-6 21:02:49 |只看該作者

做一個,做好了,請看

好友: 0
帖子: 125032
積分: 125046
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

跟尾2

發表於 2013-7-6 21:06:28 |只看該作者

很好！很強大！

好友: 0
帖子: 123769
積分: 123789
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

跟尾3

發表於 2013-7-6 21:09:43 |只看該作者

先占個位置，記錄這個好帖子

好友: 0
帖子: 125011
積分: 125066
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

5^#

發表於 2013-7-6 21:25:47 |只看該作者

支持你就頂你

好友: 0
帖子: 124529
積分: 124538
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

6^#

發表於 2013-7-6 21:28:03 |只看該作者

這帖子勢必造成迴響

好友: 0
帖子: 134293
積分: 143681
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

7^#

發表於 2013-7-6 21:29:11 |只看該作者

你還想說什麼啊....

好友: 0
帖子: 125053
積分: 125072
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

8^#

發表於 2013-7-6 21:35:28 |只看該作者

我的idea，被樓主嫖竊了！

好友: 0
帖子: 124836
積分: 124843
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

9^#

發表於 2013-7-6 21:36:00 |只看該作者

哈哈，看的人少，回一下

好友: 0
帖子: 130099
積分: 135708
最後登錄: 2019-2-28
在線時間: 0 小時

10^#

發表於 2013-7-6 21:41:40 |只看該作者

文筆流暢，修辭得體，深得魏晉諸朝遺風，更將唐風宋骨發揚得入木三分，能在有生之年看見樓主的這個帖子。實在是我三生之幸啊。

發新帖

Archiver|手機版|SAY討論區

GMT+8, 2026-7-8 04:39 , Processed in 0.610668 second(s), 8 queries .

Powered by go2tutor.com｜Discuz! X2

© 2026 Community Networks Limited

回頂部