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滙豐洗錢案與美19億美元和解創紀錄 [複製鏈接]

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發表於 2012-12-11 16:58:06 |只看該作者 |倒序瀏覽

Tweet 【大紀元2012年12月11日訊】(大紀元記者嚴海綜合編譯)美國聯邦和州政府計畫於週二(11日)宣佈一個創紀錄的滙豐銀行（HSBC）19億美元和解。這是美國政府廣泛打擊洗錢行為的重大捷報。

了解此事的官員表示，此次滙豐銀行和解源於對該英國銀行業巨頭為受美國制裁國家（如伊朗）轉帳數十億美元和讓墨西哥販毒集團通過美國金融體系進行洗錢活動的指控。此次和解將沒收該銀行超過12億美元的不義暴利，並令其支付額外罰金等。此和解由一項跨越多個年頭並涉及多個政府機構的調查所導致。

據《紐約時報》引述知情官員透露，週二的和解預計將包括一項同曼哈頓區檢察長辦公室（Manhattan District Attorney）進行的交易，以及一個同司法部（Justice Department）的延期起訴協議。財政部（Treasury Department）預計也將加入和解案。

自2009年1月以來，美國司法部、財政部和曼哈頓檢方已起訴六家外國銀行，其中包括瑞士信貸（Credit Suisse）和巴克萊銀行（Barclays）。今年6月，荷蘭商業銀行（ING Bank）達成一項以6.19億美元來解決關於其曾將數十億美元從美國轉帳至古巴和伊朗。

美國聯邦和州政府於週一(10日)宣佈一項與渣打銀行（Standard Chartered）的3.27億美元和解計畫。該英國銀行已承認通過其美國子公司為其伊朗和蘇丹客戶處理上千次交易。在2012年8月時，渣打銀行與紐約銀行業監管機構曾同意進行一項金額更大的和解。為避免財政部電腦篩檢程式檢測到該行同伊朗進行的交易，渣打銀行層故意刪除帳戶名和其他識別資訊等。

司法部刑事部門負責人布魯爾（Lanny Breuer）在接受記者採訪時表示：這是違法的。今天渣打銀行被追究其責任。”

滙豐銀行此次和解將有助於該英國銀行巨頭平息籠罩其多年且廣泛的聯邦調查。

根據一些對該調查知情的執法人員所述，即使在被指控蔑視美國制裁並為「流氓國家」轉帳數十億美元的眾多外資銀行中，滙豐銀行依然引人注目。檢察官發現，該行曾幫助墨西哥販毒集團洗錢，並為與恐怖組織有關聯的沙特阿拉伯銀行轉賬來源不清的金錢。
在2012年7月，滙豐銀行被推到聚光燈下。參議院常設調查小組委員會（Senate Permanent Subcommittee）表示，該銀行於2001年和2010年之間，「將美國金融系統暴露于洗錢和恐怖融資風險之中」。

滙豐銀行發言人謝爾曼（Rob Sherman）表示：我們在調查中與當局進行配合。