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管控洗錢不當渣打遭美罰3億 [複製鏈接]

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電梯直達

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樓主

發表於 2014-8-20 10:43:47 |只看該作者 |倒序瀏覽

美國紐約州銀行監管單位今天以未能適切管控洗錢為由，針對英商渣打銀行（Standard Chartered Bank）開罰3億美元，並限制渣打的美元清算業務。

紐約州金融服務署（DFS）表示，渣打銀行內部稽核系統未能偵測多數來自香港與阿拉伯聯合大公國的大量「潛在高風險交易」，或對此採取行動。

美國監管單位2年前也對渣打開罰6億6700萬美元，因為渣打違反美國制裁，經手數千筆涉及伊朗，緬甸、利比亞與蘇丹的交易。

紐約州金融服務署說，2012年指派1名監察員注意渣打，結果發現，渣打未偵測到來自香港與阿拉伯聯合大公國的高風險交易，也未向監管單位通報。

紐約州金融服務署署長勞斯基（Benjamin Lawsky）說：「如果銀行未能履行承諾，應該要承擔後果，在嚴重如反洗錢領域時更是如此，因為這關乎協助避免恐怖攻擊與卑鄙的人權侵犯情事。」

紐約州金融服務署未提供這些交易的性質資訊，也未說明交易是否證實涉及洗錢。（譯者：中央社鄭詩韻）

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No.1回覆者

發表於 2014-8-20 12:51:04 |只看該作者

潛水值看滿囉，回覆一下

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發表於 2014-8-20 12:57:45 |只看該作者

很好！很強大！

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發表於 2014-8-20 13:15:53 |只看該作者

樓主分享的好東西，我幫你宣傳

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5^#

發表於 2014-8-20 14:27:53 |只看該作者

好分享的樓主，我給你一個贊

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6^#

發表於 2014-8-20 14:54:15 |只看該作者

我不是隨便的人。我隨便起來不是人

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7^#

發表於 2014-8-21 02:59:38 |只看該作者

希望大家幫我把這個帖發給你身邊的人，謝謝！

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8^#

發表於 2014-8-21 08:02:05 |只看該作者

不錯啊! 一個字牛啊!

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9^#

發表於 2014-8-22 06:52:21 |只看該作者

佩服佩服啊.

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10^#

發表於 2014-8-23 02:59:56 |只看該作者

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