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【大紀元2014年06月23日訊】（大紀元記者楊采華綜合報導）法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）將面臨美國對外國銀行有史以來最高罰款。消息人士透露，目前雙方接近達成和解，本來預計超過百億美元的罰金可能略降至80-90億美元。據調查，有證據顯示BNP違反美國制裁舉措，因刻意偽裝隱瞞交易與一犯再犯，促使美國決定開出巨額罰金。
《華爾街日報》援引知情者報導稱，法國最大銀行BNP因違反美國制裁蘇丹、古巴、伊朗等國的規定一案，可能於7月初和美國檢控方達成總體協議，其中包括認罪一項刑事指控，即承認違反美國的《國際緊急經濟權力法案》（International Emergency Economic Powers Act），以及一項BNP進行美元交易的臨時禁令。
知情人士表示，美國相關部門先調查超過1,000億美元存在嫌疑的交易，之後重點縮小至約300億美元的交易上。調查人員掌握到BNP利用海外區域性銀行為與蘇丹有關聯的企業和政府機構轉移資金，最終認定300億美元交易被刻意隱藏。
據路透之前報導，美方調查2002年-2009年之間BNP銀行對蘇丹石油貿易提供融資的行為，BNP曾向一些中國公司提供了最大份額的貿易融資，其中包括包括中石油和中石化，這兩家公司是美國制裁期間蘇丹原油的最大進口商。當時，蘇丹正出現美國和其他一些國家所稱的種族屠殺。
BNP曾於2007年宣稱不再與蘇丹有業務往來，但卻又被發現與另一被制裁國伊朗有交易往來。
上述罰款將賠上BNP今年所有淨盈利。分析師此前預測，該行2014年淨利或為56.4億歐元，約合76億美元。
紐約州金融服務局（New York Department of Financial Services）還要求對涉事個人也進行相應懲罰，因此該行高管計劃宣佈辭退30多名銀行僱員。其中大多數涉事僱員已經離開了銀行。
法國總統奧朗德（Francois Hollande）、財政部長薩潘（Michel Sapin）及外交部長（Laurent Fabius）曾公開批評，如此巨額的罰金將令美歐在自由貿易協定方面的對立立場加深。奧巴馬本月初稱不會干預美國司法部處罰BNP之事。
（責任編輯：李玉） |
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發表於 2014-6-23 20:44:21
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