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法銀違反美國制裁法奧巴馬：不干預辦案 [複製鏈接]

wendy614

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電梯直達

樓主

發表於 2014-6-6 06:41:46 |只看該作者 |倒序瀏覽

【大紀元2014年06月06日訊】（大紀元記者程木蘭編譯報導）法國巴黎銀行（BNP Paribas）因涉嫌違反制裁規定正面臨美國嚴厲的懲罰。6月5日（週四），這起跨大西洋訴訟案進一步升級。儘管法國總統奧朗德有意與美國總統奧巴馬論及此事，但奧巴馬聲稱他不會介入美國司法部處理BNP的案子。

據英國《金融時報》報導，奧巴馬表示這是美國的傳統，總統不會干預司法調查案件。他說：「我不會打電話給司法部長，司法部將獨立作出裁決。也許這不同於其它國家的傳統。」

法國監管官員日前才警告說，這起涉及巨額罰金的調查案可能會曠日費時，且具不確定性。因此，奧巴馬這番言論令投資者感到困惑。

金融業人士表示，投資者都希望能儘快給市場一個合理的方案。攸關到該銀行前途命運的嚴厲懲罰卻不知最終結果會如何，畢竟不是件好事。

據推測，美國司法部對BNP開出的和解罰金可能高達創記錄的100億美元。但與銀行關係密切的知情人士說，還未被告知最終罰金是多少。

自二月BNP為違反制裁官司案而撥備11億美元以來，股價已下跌了13%。

BNP是法國最大的銀行。此案可能導致該行管理層重新洗牌，其中包括其首席營運長(COO)。

據一位知情人士稱，64歲的首席運營長Georges Chodron de Courcel兼任該行瑞士分行行長。該瑞士分行已成為調查的重點，並涉嫌在違法的交易中扮演關鍵角色。據稱，Courcel即將退休。

另有熟悉內情者透露，數月前十幾名員工被要求離職，Courcel即是其中一人，以作為與美國金融部門和解協議的一部份。

該行行長普羅特（Baudouin Prot）是法國最負盛名的銀行家之一，今年己經請了好幾個月的假，部份原因即是該行遭到調查，壓力大而勞累過度。

知情人士透露，63歲的普羅特並沒有打算下台。BNP拒絕發表評論。

BNP因涉嫌違反美國制裁和反洗黑錢法規而遭美國司法部調查。該行被指控於2002年至2009年間以美元與包括伊朗，蘇丹和古巴等受制裁國家交易，並隱匿交易記錄。和解協議可能包括罰款、認罪和停牌運營美元交易。

（責任編輯：李玉）