詐欺案升級花旗與旗下墨西哥銀行收到聯邦傳票 [複製鏈接]

poonso

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發表於 2014-3-4 10:30:18 |只看該作者 |倒序瀏覽

【大紀元2014年03月04日訊】（大紀元記者嚴海編譯報導）花旗集團（Citigroup Inc）表示，在該行披露旗下墨西哥銀行涉嫌欺詐賬單後不久，即收到聯邦存款保險公司（FDIC）及麻薩諸塞州（Massachusetts）聯邦檢察官的傳票。

花旗銀行於週一在一份監管文件表示，因銀行保密法（Bank Secrecy Act）及反洗錢問題，該行與旗下墨西哥國家銀行（Banco Nacional de Mexico，又稱Banamex）已收到麻州聯邦檢察官傳票。而此墨西哥國家銀行的美國子公司則收到FDIC的傳票，但未透露這些傳票是否與墨西哥欺詐計帳調查有關。

屬美國第三大資產銀行的花旗集團上週五（2月28日）透露，會將其2013年第四季度及全年業績在稅後削減約2.35億美元。在此之前，該銀行曾調查其與墨西哥石油服務公司Oceanografia SA de CV進行的交易，發現在拖欠花旗墨西哥分支款項的帳戶中有高達4億美元差距的明顯漏洞。

墨西哥國家銀行的美國子公司於2013年因為合規方案（compliance program）不足，已被美聯儲(Fed)要求改進其反洗錢程序及相關內部審計程序。而在此不到一年之前，美國貨幣監理辦公室（OCC）及FDIC已因類似問題向該銀行提出指正。

花旗集團發言人則表示，該銀行在加強遵守規則以防洗錢方面已取得實質性進展。

《華爾街日報》於上週日報導，聯邦調查局（FBI）紐約外地辦事處正在審查花旗集團墨西哥單元的欺詐行為或任何有可能的犯罪行為。目前墨西哥警方正審問涉嫌參與盜竊的花旗集團員工。

此外，花旗集團於週一在監管文件中另披露，該銀行已因抵押貸款支持證券（MBS）相關業務收到來自幾個州總檢察長的傳票及資料索取要求。而且該銀行還因同樣問題面臨美國司法部及美國證券交易委員會（SEC）的調查。花旗集團表示正與這些調查進行充分合作。

該銀行還表示，截止至2013年12月31日，其在烏克蘭的淨投資額為1.3億美元，而第三方資產則為600億美元。俄羅斯入侵烏克蘭的克里米亞半島激起了對地區穩定的擔憂。週五，花旗集團表示將繼續密切監察烏克蘭的政治、經濟及軍事形勢，並會繼續採取行動以減輕潛在風險。

花旗已向投資人提出警示，其第四季營收將下滑。

(責任編輯：王樺)