全球財務數據洩露比利時涉100個賬戶 [複製鏈接]

愛雪莉

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發表於 2013-4-11 03:24:08 |只看該作者 |正序瀏覽

【大紀元2013年04月11日訊】（大紀元記者凌宇綜合報導）華盛頓調查記者國際聯盟(ICIJ)從全球10個避稅天堂獲取了全球170多個國家頂級富豪近30年的財務數據，包括250萬份具體數據、郵件和其他機密文件，涉及全球13萬多富豪，包括總統、政要、獨裁者子女，及12萬家海外公司，文件數據總大小為260兆，是維基解密2010年公佈的美國國務院數據的162倍，成為全球最大的財務數據洩露事件之一。比利時法語日報「Le Soir」的一名記者參與了ICIJ的這項行動。

「Le Soir」披露，比利時人在唯京群島銀行擁有100個賬戶。荷語財經日報「De Tijd」披露了更加詳細的資料，大概有110家比利時企業涉嫌為了避稅在開曼群島和維京群島設立境外公司，甚至包括KBC銀行，巴黎富通銀行，化工巨頭Solvay公司以及法國能源巨頭GDF蘇伊士集團等跨國大企業。

進一步調查勢在必行

比利時政府呼籲應加強國際合作，國務秘書克朗博斯對媒體的信息披露表示滿意。

主管反欺詐的國務秘書約翰•克朗博斯(John Crombez)強調，一旦這些人的名字得到確認，稅務稽查部門就可以開展行動。他還下令調查比利時各大銀行在事件中的起的作用。

絕密數據隱藏大量非法交易

「避稅天堂」國家和地區有：百慕大、唯京群島、開曼群島、巴拿馬、庫克群島、曼島、海峽群島、瑞士、塞浦路斯、列支敦士登等屬於無稅收或者稅率極低的地區。企業通過子母公司的方式，通常讓政府摸不清這些資金的實際情況。而大型跨國公司在「避稅天堂」設立賬戶，可以在投資時節省大量成本。這些「避稅天堂」對本國的銀行業採取高度保密。成為非法逃稅或合法避稅的首選之地。

參與數據整理組的ICIJ高級編輯哈德森(Michael Hudson)表示，從整理數據開始，就發現這些數據涉除大量合法海外交易外，還涉及大量非法交易，如華爾街詐騙、龐氏詐騙、有組織犯罪、軍火交易和洗錢等。

（責任編輯：歐陽慧）