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違法轉帳千億元美重罰日銀行 [複製鏈接]

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電梯直達

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樓主

發表於 2013-6-21 14:23:15 |只看該作者 |正序瀏覽

美國紐約州今天重罰日本三菱東京日聯銀行，金額高達2億5000萬美元，原因是這家日本最大銀行處理匯款業務時，違反了美國對伊朗、蘇丹和緬甸等國的制裁措施。

紐約州金融廳表示，三菱東京日聯銀行（Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ）的紐約分行於2002至2007年間，為伊朗、蘇丹和緬甸的國家和民間機構匯款千億美元，其中包括遭美國財政部列入黑名單的實體。

根據金融廳統計，這家銀行共處理了近2萬8000筆非法交易，總金額達1000億美元。

金融廳說，這家銀行的員工為掩蓋這些交易，「有計畫地」移除可能顯示匯款者身分的轉帳訊息資料。

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20^#

發表於 2013-6-30 04:22:59 |只看該作者

看帖累了，回覆一下吧！

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19^#

發表於 2013-6-30 04:20:29 |只看該作者

謝謝分享好帖子，幫你回覆一下

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發表於 2013-6-27 10:26:40 |只看該作者

真是天底下好事多多

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發表於 2013-6-24 06:18:20 |只看該作者

加油啊！偶一定會追隨你左右，偶堅定此貼必然會起到抛磚引玉的作用~

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發表於 2013-6-22 07:39:04 |只看該作者

有才的不在少數啊

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發表於 2013-6-22 05:33:34 |只看該作者

我又回復了

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發表於 2013-6-22 04:35:21 |只看該作者

暈不信啊

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發表於 2013-6-22 03:34:11 |只看該作者

希望可以用些時間了~`

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發表於 2013-6-21 16:00:20 |只看該作者

呵呵高高實在是高~~~~

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