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意調查梵蒂岡銀行成洗錢推手 [複製鏈接]

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電梯直達

跳轉到指定樓層

樓主

發表於 2013-7-6 18:25:46 |只看該作者 |正序瀏覽

意大利2家媒體今天引述經過3年調查後洩漏的文件指出，調查人員表示，梵蒂岡銀行運作的方式有利洗錢。

官方名稱為宗教事務委員會（IOR）的梵蒂岡銀行並未對客戶進行足夠查核，開戶者也能代表他人大筆轉帳。

米蘭「晚郵報」（Corriere della Sera）引述檢察官在文件中的話指出：「IOR未確認是否為真正客戶的營運方式，很高的風險會被當作非法交易的掩護。」

檢察官也指正義大利銀行接受來自IOR的匯款，但卻未能釐清金錢來源，這些款項之後又被轉到其他銀行。

他們表示：「IOR可輕易成為有犯罪背景人士的洗錢管道。」

調查重點落在2010年9月從IOR轉至意大利借貸銀行Credito Artigiano的2300萬歐元（3000萬美元）款項上。

當中300萬歐元之後被轉至義大利Banca del Fucino銀行，2000萬歐元轉到摩根大通（JP Morgan）法蘭克福分行。

當時擔任IOR總經理的席普里阿尼（Paolo Cipriani）與副總經理圖里（Massimo Tulli）核簽此一轉帳案，2人上週雙雙辭職。

檢察官將對2人提出告訴。（譯者：中央社蔡佳伶）

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23^#

發表於 2013-7-8 06:25:43 |只看該作者

不錯不錯.,..我喜歡

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22^#

發表於 2013-7-7 07:59:21 |只看該作者

好奇心，我打開看看

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21^#

發表於 2013-7-6 22:33:31 |只看該作者

不錯啊，沒看過這麼好看的

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20^#

發表於 2013-7-6 22:33:07 |只看該作者

人氣還要再提高

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19^#

發表於 2013-7-6 22:28:45 |只看該作者

不錯，感謝樓主

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18^#

發表於 2013-7-6 22:17:41 |只看該作者

我又回復了

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17^#

發表於 2013-7-6 22:11:43 |只看該作者

要多久才能升級啊

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16^#

發表於 2013-7-6 22:03:44 |只看該作者

樓上的稍等啦

正義西門慶

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15^#

發表於 2013-7-6 22:01:57 |只看該作者

謝謝分享了!

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