美比特幣交易公司CEO被控洗錢遭逮捕 [複製鏈接]

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發表於 2014-1-28 11:00:00 |只看該作者 |正序瀏覽

【大紀元2014年01月28日訊】(大紀元記者王曉英編譯報導)美國比特幣交易公司BitInstant首席執行官璿瑞姆(Charlie Shrem)週日(26日)在紐約甘迺迪機場被美國警方逮捕，指控罪名是幫助黑市購物網站「絲路」(Silk Road)的客戶洗錢，另一同夥人費亞拉(Robert Faiella)週一在弗羅里達家中被逮捕。

紐約南區檢察官表示，璿瑞姆幫助費亞拉提供管道將價值100萬美元的比特幣給「絲路」的客戶。他們倆人從未謀面。52歲的費亞拉住弗羅里達，經營一家外號叫BTCKing的地下比特幣交易錢莊。

兩人都被指控串謀洗錢和無牌經營匯款業務。此外，璿瑞姆還面臨不向聯邦調查局舉報非法行為的指控。

據CNNMoney報導，24歲的璿瑞姆是比特幣市場主要運營者，其BitInstant總部位於紐約，能讓人們在美國、巴西和俄羅斯等地70萬個交易點可購買比特幣。去年該公司自投資公司Winklevoss得到150萬美元投資金額。璿瑞姆也是Bitcoin基金會的副主席。

Winklevoss在一份電子郵件聲明中對璿瑞姆被捕事件表示「深切關注」。該郵件稱，2012年秋季投資BitInstant時，其管理層作出了承諾－－他們會遵守所有適用的法律，包括洗錢法律。

據向聯邦法院提起的刑事起訴書稱，費亞拉第一次以BTCKing的名義出現在「絲路」是在2011年年底。這個黑市網站只能讓人用比特幣購買和銷售商品，費亞拉即從事交換現金比特幣的業務。於是璿瑞姆的比特幣兌換派上了用場。

根據國稅局一項調查報告，璿瑞姆把比特幣賣給費亞拉，其再賣給藥品買賣雙方。雖然璿瑞姆知道這些錢最終流向何處，但他從來沒有向財政部報告。

政府文件顯示，在兩者的電子郵件中，璿瑞姆還幫助費亞拉如何避免麻煩。特別是當一家現金處理公司對費亞拉的大筆現金存款有疑問時，璿瑞姆幫他解決了麻煩。

美國國稅局聲稱，這對夥伴到2012年10月為止的10個月期間交換了價值105萬美元的比特幣。

費亞拉最終結束了與璿瑞姆的合作夥伴關係。到2013年，他每星期交換超過20000美元給「絲路」的客戶。

根據法庭檔案，聯邦調查員假扮「絲路」的顧客向費亞拉購買比特幣，然後追蹤錢的流向，最後找到璿瑞姆。

BitInstant網站週一被聯邦執法機構關閉，「絲路」網站去年10月被關閉。

美國數位國會議員呼籲加強對比特幣的管理。因為它隱密性度太高，可以不使用姓名進行交易，因此難以追查到個人犯罪紀錄。

去年在俄羅斯媒體RT一次採訪中，璿瑞姆稱目前金融監管條例是「瘋狂」的。

如果罪名成立，璿瑞姆面臨高達30年監禁，而費亞拉面臨25年監禁。

(責任編輯：王樺)