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違法轉帳千億元美重罰日銀行 [複製鏈接]

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電梯直達

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樓主

發表於 2013-6-21 14:23:15 |只看該作者 |倒序瀏覽

美國紐約州今天重罰日本三菱東京日聯銀行，金額高達2億5000萬美元，原因是這家日本最大銀行處理匯款業務時，違反了美國對伊朗、蘇丹和緬甸等國的制裁措施。

紐約州金融廳表示，三菱東京日聯銀行（Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ）的紐約分行於2002至2007年間，為伊朗、蘇丹和緬甸的國家和民間機構匯款千億美元，其中包括遭美國財政部列入黑名單的實體。

根據金融廳統計，這家銀行共處理了近2萬8000筆非法交易，總金額達1000億美元。

金融廳說，這家銀行的員工為掩蓋這些交易，「有計畫地」移除可能顯示匯款者身分的轉帳訊息資料。

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No.1回覆者

發表於 2013-6-21 15:04:27 |只看該作者

分享我的感謝，謝謝樓主

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跟尾2

發表於 2013-6-21 15:06:06 |只看該作者

真的有麼

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跟尾3

發表於 2013-6-21 15:10:41 |只看該作者

不看白不看，看也不白看

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5^#

發表於 2013-6-21 15:12:50 |只看該作者

一樓的位置好啊..

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6^#

發表於 2013-6-21 15:17:22 |只看該作者

給你打氣加油，謝謝分享

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7^#

發表於 2013-6-21 15:17:56 |只看該作者

我好想升級

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8^#

發表於 2013-6-21 15:33:57 |只看該作者

加油啊！！！！頂哦!!!!!支持樓主，支持你~

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9^#

發表於 2013-6-21 15:47:49 |只看該作者

像蝴蝶一樣漂亮的帖子

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10^#

發表於 2013-6-21 15:50:29 |只看該作者

猛力的回覆，潛水值上上上

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