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金沙賭場加强反洗钱中國資金外逃承壓 [複製鏈接]

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發表於 2013-1-26 11:22:31 |只看該作者 |倒序瀏覽

Tweet 【大紀元2013年01月26日訊】金沙集團(Las Vegas Sands Corp.)目前是美國當局反洗錢調查對象。《華爾街日報》引述知情人士說，這家賭場運營商已停止為賭客進行跨國轉賬交易，也不再允許賭客通過化名帳戶進行轉帳。知情者還透露，金沙集團最近聘請了三名前美國聯邦調查局(FBI)幹員，增強調查VIP客戶和博彩仲介人背景，以加強反洗錢力度。

據報導，美國反洗錢監管機構正在對博彩業進行調查，並考慮制定更嚴格的規定。

該媒體去年報導，金沙集團內部一份帳簿記載，多家被指與中國黑社會組織有往來的商業同夥，都有在該公司旗下澳門與拉斯維加斯賭場之間轉帳的記錄。這個轉帳系統就是金沙即將關掉的系統。據該媒體看過的賬簿副本，從2007年到2010年的大約三年期間，金沙通過這個系統處理了1.18億美元的交易，平均每個月10筆。

美國財政部和其他執法部門告訴《華爾街日報》，其中部分交易金額引起了他們的警覺。

該報導稱，金沙集團內部高管們不久前對這一系統表示擔憂，因其繞過銀行系統。

聘僱前FBI幹員加強員工培訓

知情人士說，金沙一直在與美國有關部門協商，以解決遭反洗錢的調查。美國有關部門的調查，是為了弄清楚賭場是否瞞報賭客之間的可疑交易。

這家賭場運營商已重新對員工進行培訓，培訓的內容包括美國的反賄賂法，以及如何避免與美國制裁名單上的人員和實體做生意。在美國的制裁名單上榜上有名的是恐怖分子、毒販，以及其他被視作威脅的人員或機構。美國的公司被禁止與其做生意。

新聘雇的前FBI幹員，已經被分配到金沙集團旗下拉斯維加斯、澳門和新加坡分部。金沙集團的首席執行長利文(Mike Leven)證實了公司聘雇這三名合規高管一事。

金沙積極配合反洗錢調查加強規範作業

兩名知情人士說，對合規程序(compliance functions)整改可能會幫助金沙解決上述調查，與金沙是否在中國行賄的調查。該公司否認在這兩件事上存在違規操作。

《華爾街日報》報導，金沙集團和其他賭場運營商曾允許重要客戶在一國戶頭存錢、在另一國用於賭博。至少在金沙，曾有一次存錢數目達數百萬美元之巨。

這類跨境使用的轉帳方式，不像銀行要求提供更具體資金來源資訊，可能帶來洗錢風險，特別是博彩仲介的使用，令執法部門感到擔憂。

美國財政部金融犯罪執法網路(Financial Crimes Enforcement Network)官員正在考慮針對賭場制定更具體反洗錢規範的立法。

國情不同賭場淪為犯罪工具

根據美國法律規定，賭場和銀行一樣，必須報告可疑的轉帳行為。據知情人士說，監管規則的調整可能會要求賭場收集高端客戶的身份記錄，並進一步研究這些客戶的資金來源，與銀行需遵守的要求一致。

新法規引起美國博彩業擔憂。美國這個行業覺得自己更像是消費企業，而不是銀行。拉斯維加斯某家博彩公司一位高管認為，如果誰去百貨店買一個2萬美元的名牌包，會不會有人問他錢從哪裏來？

的確，西方人大多將拉斯維加斯或大西洋賭城的賭博遊戲，視為一般娛樂消費，老少皆宜，且少有聽聞有人因此賭上癮而傾家蕩產。但如今已被不法份子鑽漏洞，從事非法轉帳、洗錢的途徑。

金沙首席執行長利文(Mike Leven)說，世界在不斷變化。政府擔心是否合乎法規程式。現在有更多跨國資金的流動，更多關於資金來自哪裏和將去往何處的審查。

(責任編輯：王樺)